Jürgen Krais

Derzeitige Tätigkeit und Position

• Rechtsanwalt (Syndikusrechtsanwalt) Siemens AG, München
• Senior Legal Counsel (Compliance)
• Schwerpunkt interne Compliance-Untersuchungen im Bereich Korruption, Betrug, Kartell und Geldwäsche

Kernkompetenzen und Schwerpunkte

Lehrtätigkeit

• Grundlagen der Geldwäsche-Compliance im Güterhandel

Forschung

• Geldwäsche-Prävention im Nichtfinanzsektor/ Güterhandel, Compliance, Interne Untersuchungen

Erfahrung

• 2017: Vertretung des BDI in der Anhörung des Finanzausschusses zum neuen Geldwäschegesetz (GwG)
• Seit ca. 2013 rechtsberatend tätig im Bereich Geldwäscheprävention (AML) bei Siemens
• Seit ca. 2012 Rechtsberater in Fragen der Geldwäsche-Compliance im Bereich Industrie und Handel
• Langjährige Erfahrung in der Beratung internationaler Sachverhalte, Schwerpunkt Lateinamerika inklusive Brasilien

Ausbildung

• Jur. Staatsexamen (1997) an der Universität Augsburg & München

Sonstige Hinweise

Publikationen:

• Krais, J. (2020), Geldwäsche-Verdachtsmeldepflichten rechtsberatender Berufe im Immobiliensektor, CCZ 2020, 311
• Krais, J. (2020). Geldwäscherechtliche Pflichten der Syndikusrechtsanwälte. ZUJ, 3, 28ff.
• Seit 2019 (fortlaufend) Co-Autor bei Frey. T. Pelz (Hrsg.), Beck Online Kommentar (OK) zum GwG, Beck’scher Online-Kommentar,München: C.H. Beck.
• 2019 Brian/ Frey/ Krais, Umsetzung der 5. EU-Geldwäsche-Richtlinie in Deutschland, CCZ 2019, 245
• Krais, J. (2019). Geldwäscherechtliche Pflichten der Syndikusrechtsanwälte, CCZ, 96 ff .
• Krais, J. (2018). Geldwäsche und Compliance. Praxishandbuch für Güterhandel. München: Beck Verlag.
• Krais, J. (2018). Die Anforderungen steigen. NJW, 2018/52, S. 19.
• Krais, J. (2018). Zu den Neuregelungen der 5. EU-Geldwäscherichtlinie, NzWist, 8. Online verfügbar unter https://www.validatis.de/kyc-prozess/news-fachwissen/5-eu-geldwaescherichtlinie/ [Stand: 18.06.2021].
• Krais, J. (2017), die Pläne zur Errichtung eines zentralen Transparenzregisters, CCZ 2017, 98